Benjamín Álvarez | ClsComunica
Morelia, Michoacán.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de las acciones coordinadas con Estados Unidos contra la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que las medidas derivan de las sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las cuales alcanzan a 55 sujetos, entre personas físicas y morales presuntamente vinculadas con la organización criminal.
De acuerdo con Hacienda, las investigaciones financieras detectaron operaciones consideradas inusuales, entre ellas la adquisición de vehículos de lujo, joyería e inmuebles, además de transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y movimientos mediante activos virtuales.
La dependencia añadió que también fueron identificadas inconsistencias entre los ingresos declarados y los recursos movilizados por varios de los investigados, además de detectar empresas con poca o nula actividad económica que presuntamente funcionaban como empresas fachada.
Como parte de las medidas implementadas en México, la UIF incorporó a los investigados a la Lista de Personas Bloqueadas, además de agregar a ocho sujetos adicionales, cuatro personas físicas y cuatro morales, que presuntamente forman parte de la misma red financiera.
La SHCP afirmó que las acciones buscan reducir la capacidad económica de las organizaciones criminales y fortalecer la prevención del lavado de dinero mediante la coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses.
